Платформа «Знай своего клиента»: как работает «светофор» от Центробанка
Российская экономика в прошлом году заиграла новыми красками. Юридические лица и ИП разделили на группы в зависимости от того, насколько рискованным считается их бизнес. Для борьбы с незаконным оборотом средств Центральный банк создал антиотмывочную платформу «Знай своего клиента», где организациям присваивают статус в соответствии с цветами светофора. От этой оценки зависит не только репутация компаний, но и само их существование. Какие правила денежного движения должны знать ломозаготовители, чтобы не остаться на обочине, объясняют эксперты.